تنظم وزارة العدل من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة دورة تكوينية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية المرجعيين والمهنيين المرجعيين (المحامين، الموثقين والمحضرين القضائيين) حول موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
أشرف على مراسم افتتاح الدورة السيد محمد رقاز الأمين العام للوزارة.
تهدف هذه الدورة الى تمكين المشاركين من فهم والإلمام بمنهجية البنك الدولي في اجراء التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ترتكز على تحديد مكونات رئيسية لعملية التقييم وهي التهديدات ونقاط الضعف والعواقب .
تجدر الإشارة أن التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعد أحد التوصيات الرئيسية لمجموعة العمل المالي لإرساء نظام فعال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث يسمح بتحديد المخاطر التي قد تواجهها الدولة، ثم تحليلها بغية وضع استراتيجيات شاملة لمواجهة هذه المخاطر من خلال تحديد الأولويات وتوجيه الموارد حسب النهج القائم على المخاطر .
طبّي غنية
